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刑事辩护

曾律师为组织、领导传销活动罪当事人辩护,成功为其争取从轻处罚!

作者:南京律师时间:2021-12-18 17:03:28

  被告人蓝x、李x文犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书

  案  由组织、领导传销活动案  号(2020)苏0115刑初905号

​  江苏省南京市江宁区人民法院

  刑 事 判 决 书

  (2020)苏0115刑初905号

  公诉机关江苏省南京市江宁区人民检察院。

  被告人蓝x,女,1995年8月29日出生于江西省大余县,畲族,大专文化,无业。因本案于2020年6月30日被刑事拘留,同年8月7日被逮捕。现羁押于南京市看守所。

  辩护人曾金峰,江苏宁联律师事务所律师。

  被告人李x文,男,1996年2月8日出生于山西省孝义市,汉族,大学文化,无业。因本案于2020年7月3日被刑事拘留,同年8月7日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。

  辩护人徐x涵、韩x(实习),江苏xx律师事务所律师。

  江苏省南京市江宁区人民检察院以宁江检诉刑诉[2020]804号起诉书指控被告人蓝x、李x文犯组织、领导传销活动罪,于2020年9月18日向本院提起公诉。本院于同日立案,依法适用简易程序。后本案于2020年9月21日暂停审理,于2020年11月12日恢复审理。本案实行独任审判,公开开庭审理了本案。江苏省南京市江宁区人民检察院指派检察员谈磊出庭支持公诉,被告人蓝x及其辩护人曾金峰、被告人李x文及其辩护人徐x涵到庭参加诉讼。现已审理终结。

  江苏省南京市江宁区人民检察院指控,被告人蓝x、李x文加入的名为“1040阳光工程连锁经营”组织不生产销售商品、不提供服务,系“拉人头”式收取加入资格费的传销组织。该组织规定,参加者必须缴纳人民币(下同)3800元购买1份“份额”才能加入该组织,最高缴纳69800元购买21份“份额”,并宣传投资69800元,回报可达1040万元。该组织实施五级三晋制,参加者根据自己购买及发展的下线购买的“份额”层层累计提升级别,并收取返利。该组织将成员分散到团队(体系)进行管理,团队(体系)由老总领导,团队(体系)内设立自律总管、能力总管等职务及各类配合等职务,负责本团队(体系)传销人员开展传销活动,以及与其他互动团队(体系)进行自律检查、能力和经晨业务学习等日常组织、管理活动。

  2018年至2020年5月期间,该团队(体系)租住于南京市江宁区天景山公寓开展活动。

  2019年12月,被告人李x文担任该团队(体系)自律配合至案发;2020年3月,被告人蓝x担任该团队(体系)经晨窗口至案发。

  上述人员任职期间,根据安排与韩梦波体系、耿小明体系、何富全体系、张鸿平体系、李银浩体系、林玉萍体系、王春梅体系、黄永生体系、姜力庆体系(均另案处理)进行相互自律检查、能力和经晨业务学习等,该10个体系有传销人员共计120人以上。

  2020年6月29日、2020年7月3日,被告人蓝x、李x文先后被公安机关抓获归案,到案后均如实供述自己的犯罪事实。

  上述事实,被告人蓝x、李x文在开庭审理过程中均无异议,并有证人张某、钟某等人的证言,搜查笔录、辨认笔录、电子数据检查笔录、被告人户籍资料、发破案及抓获经过等证据证实,足以认定。

  本院认为,被告人蓝x、李x文组织、领导以“自愿连锁经营”为名的组织,该组织要求参加者以缴纳费用购买份额的方式获得加入资格,并按照“五级三晋制”的方式组成层级,直接以发展人员购买份额的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪。二被告人共同实施组织、领导传销活动的行为,系共同犯罪。在共同犯罪中,二被告人均起次要或辅助作用,系从犯,应当从轻或减轻处罚。被告人蓝x、李x文如实供述自己的罪行,依法可以从轻处罚。公诉机关指控成立,本院予以采纳。公诉机关提出的判处被告人蓝x有期徒刑一年,罚金人民币一万元;判处被告人李x文有期徒刑一年六个月,罚金人民币一万五千元的量刑建议适当,本院予以采纳。被告人蓝x的辩护人提出的蓝x系初犯、从犯,构成坦白的辩护意见成立,本院予以采纳。被告人李x文的辩护人提出的李x文系初犯、从犯,构成坦白,认罪悔罪的辩护意见成立,本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定,判决如下:

  被告人蓝x犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年,罚金人民币一万元。

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年6月30日起至2021年6月29日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。)

  被告人李x文犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年六个月,罚金人民币一万五千元。

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年7月3日起至2022年1月2日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。)

  如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。

  审判员 王 x

  二〇二〇年十一月十七日

  书记员 陶xx

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